取締役関係
| 定款上の取締役の員数 |
15名 |
| 定款上の取締役の任期 |
2年 |
| 取締役会の議長 |
社長 |
| 取締役の人数 |
7名 |
| 社外取締役の選任状況 |
選任している |
| 社外取締役の人数 |
3名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 |
2名 |
社外取締役の情報
| 氏名 |
独立役員 |
適合項目に関する補足説明 |
選任の理由 |
| 荒井 久美子 |
○ |
独立役員に指定しております。 |
事業会社の財務部門や監査法人等における豊富な業務経験、知見を客観的立場から当社の経営に活かしていただくためであります。 |
| 隈元 裕 |
|
- |
当社の主要取引先の業務執行者たる立場での当社の業務内容への深い理解を踏まえ、同業種の情報サービス産業界で経営に携わっておられる経験、知見を社外的立場から当社の経営に活かしていただくことが期待できるからであります。 |
| 堀 暁 |
〇 |
独立役員に指定しております。 |
事業会社の経営者としての実績と長年ERPビジネスに携わり、業界における豊富な経験や海外での職務経験等に基づく高い見識と視点を当社の経営に活かしていただくためであります。 |
取締役等の報酬につきましては、報酬諮問委員会からの答申を経て取締役会で決議することにより、取締役等の報酬決定の透明性・客観性を確保しております。報酬諮問委員会は、委員長に独立社外取締役の荒井久美子氏、委員に社外取締役の隈元裕氏と独立社外監査役の生田美弥子氏で構成されております。
監査役関係
| 監査役会の設置の有無 |
設置している |
| 定款上の監査役の員数 |
4 名 |
| 監査役の人数 |
4 名 |
| 社外監査役の選任状況 |
選任している |
| 社外監査役の人数 |
3 名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 |
3 名 |
社外監査役の情報
| 氏名 |
独立役員 |
適合項目に関する補足説明 |
選任の理由 |
| 深澤 公人 |
○ |
独立役員に指定しております。 |
税務の専門家の立場からの適切な監査、助言を行ってもらうために社外監査役として選任しております。また、税理士としての専門的な知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、独立役員として指定しております。 |
| 生田 美弥子 |
○ |
独立役員に指定しております。 |
法律家の立場からの適切な監査、助言を行ってもらうために社外監査役として選任しております。また、弁護士としての専門的な知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、独立役員として指定しております。 |
| 衣目 成雄 |
○ |
独立役員に指定しております。 |
財務および会計並びに税務の立場からの適切な監査、助言を行ってもらうために社外監査役として選任しております。また、会計士、税理士としての専門的な知識、経験を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、独立役員として指定しております。 |
監査役は、会計監査人の独立性を監視し、監査の結果等について結果及び説明を受け、財務諸表等について検討をしております。また、会計監査人による子会社・営業所往査及びたな卸等に同行しております。さらに、必要に応じて随時打合せの機会を持ち、情報交換を行っております。監査役は、内部監査部門から業務執行の状況を聴取し、業務全般の監査の実施にあたっております。また、必要に応じて随時打合せの機会を持ち、情報交換を行っております。
独立役員関係
独立役員と会社との取引について、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準については、年額３百万円以下といたします。当社では、独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に指定しております。
インセンティブ関係
| 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 |
業績連動型報酬制度の導入 |
| ストックオプションの付与対象者 |
- |
「取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況」としては短期の業績連動の金銭報酬 いわゆる役員賞与と事後交付型リストリクテッド・ストック という株式報酬制度を導入しております。
取締役報酬関係
| （個別の取締役報酬の）開示状況 |
個別報酬の開示はしていない |
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 |
あり |
取締役等の報酬につきましては、報酬諮問委員会からの答申を経て取締役会で決議することにより、決定しております。監査役の報酬については業務内容及び業務日数と他社の報酬水準を考慮し、監査役の協議において決定しております。会計監査人の報酬については監査内容と日数を考慮し、監査法人が原案を作成し、代表取締役が交渉の後、監査役会の決議による同意を得て決定しております。
社外取締役（社外監査役）のサポート体制
社外取締役については総務部がサポートし、取締役会の開催に伴う日程調整、会議資料の事前配付、要求資料の提供、議事録作成及びデータベース化等のサポートをしております。社外監査役については、監査役会事務局がサポートし、監査役会の開催に伴う日程調整、会議資料の事前配付、要求資料の提供、議事録作成及びデータベース化、地方拠点往査に伴う宿泊等の手配、監査役会報告書作成等のサポートをしております。